證券代碼：600163        證券簡稱：中閩能源        公告編號：2021-029

 債券代碼：110805        債券簡稱：中閩定01

 債券代碼：110806        債券簡稱：中閩定02

 

 

中閩能源股份有限公司

關于2020年年度股東大會地址變更的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、           股東大會有關情況

1.        原股東大會的類型和屆次：

2020年年度股東大會

2.        原股東大會召開日期：2021年5月20日

3.        原股東大會股權登記日：

二、           更正補充事項涉及的具體內容和原因

因會場原因，會議地址更改為：福州市五四路162號華城國際（北樓）23層大會議室。

三、           除了上述更正補充事項外，于2021年4月28日公告的原股東大會通知事項不變。

四、           更正補充后股東大會的有關情況。

1.        現場股東大會召開日期、時間和地點

召開日期時間：2021年5月20日 14點30分

召開地點：福州市五四路162號華城國際（北樓）23層大會議室

2.        網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2021年5月20日

至2021年5月20日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3.        股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

4.        股東大會議案和投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案
1	公司董事會2020年度工作報告	√
2	公司監事會2020年度工作報告	√
3	公司2020年度財務決算報告	√
4	公司2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案	√
5	關于聘請公司2021年度審計機構的議案	√
6	公司2020年年度報告全文及摘要	√
7	關于使用部分閑置資金進行結構性存款的議案	√
8	公司2021年度日常關聯交易預計情況的議案	√
9	關于公司2021年信貸計劃的議案	√
10	公司2021年度預算草案	√
11	關于調整中閩海電業績承諾期限的議案	√
12	關于簽署《<中閩能源股份有限公司發行股份及可轉換公司債券購買資產之盈利補償協議>之補充協議二》的議案	√
13	關于調整公司獨立董事薪酬的議案	√
14	公司獨立董事2020年度述職報告	√

 

 

特此公告。

 

 

 

 

 

 

 

中閩能源股份有限公司董事會

 

2021年5月13日