證券代碼：600163         證券簡稱：中閩能源         公告編號：2021-025

債券代碼：110805         債券簡稱：中閩定01

債券代碼：110806         債券簡稱：中閩定02

中閩能源股份有限公司

關于調整獨立董事薪酬的公告

2021年4月26日，中閩能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第八屆董事會第四次會議，審議通過了《關于調整公司獨立董事薪酬的議案》。

依據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等相關規定，同時鑒于獨立董事為公司規范運作、內部體系建設和公司發展做出了重要貢獻，參照公司所處行業上市公司薪酬水平和地區經濟發展狀況，結合公司實際經營情況、盈利狀況及獨立董事的工作量和專業性，經公司董事會薪酬與考核委員會提議，公司董事會同意將公司獨立董事薪酬由稅前每人每年人民幣4.8萬元調整為稅前每人每年人民幣6萬元。本議案尚需提交公司股東大會審議，自股東大會審議通過之日起的次月執行。

本次調整獨立董事薪酬符合公司的實際經營情況，有利于調動公司獨立董事的工作積極性，符合公司長遠發展的需要，決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

特此公告。

中閩能源股份有限公司董事會

                                      2021年4月28日